8月26日消息,8月25日,良品铺子股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告。2022年8月24日,良品铺子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到潘继红、徐然递交的书面辞职报告。

　　其中,潘继红现任公司董事(非独立董事)职务,因个人工作安排,慎重提出辞去公司董事(非独立董事)职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后,潘继红不在公司担任其他任何职务。

　　徐然现任公司董事(非独立董事)、战略与发展委员会委员、公司副总经理、董事会秘书及财务负责人职务,因工作安排的原因,慎重提出辞去公司董事(非独立董事)、战略与发展委员会委员职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后,徐然仍将继续担任公司副总经理、董事会秘书及财务负责人。

　　根据《公司法》、公司《章程》等有关规定,徐然、潘继红的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职不影响公司董事会工作的正常运行。

　　为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,经公司股东宁波汉意创业投资合伙企业(有限合伙)提名,董事会提名与薪酬委员会审查非独立董事候选人资格通过后,公司董事会于2022年8月24日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》,董事会同意提名王佳芬、程虹为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　公告显示,王佳芬已接受公司股东对其任公司第二届董事会非独立董事候选人的提名,并于2022年8月24日向公司董事会递交了辞去独立董事职务的书面辞职报告。由于其辞去独立董事职务将导致公司独立董事成员低于公司《章程》规定的最低人数,王佳芬将在公司股东大会选举出继任独立董事前继续履行独立董事相关职责。

　　同时,为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,经公司股东宁波汉意创业投资合伙企业(有限合伙)提名,董事会提名与薪酬委员会审查独立董事候选人资格通过后,公司董事会于2022年8月24日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》,董事会同意提名尉安宁为公司第二届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　据介绍,尉安宁,中国国籍,无境外居留权,出生于1963年1月,博士研究生学历,现任上海谷旺投资管理有限公司执行董事、总经理,宁波谷旺投资管理有限公司执行董事;曾任宁夏谷旺投资管理有限公司执行董事、总经理,东方证券股份有限公司独立董事,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事,江苏金融租赁股份有限公司董事,陕西石羊农业科技股份有限公司董事,大成食品(亚洲)有限公司董事会主席;现兼任大成食品(亚洲)有限公司非执行董事,华宝基金管理有限公司独立董事,海程邦达供应链管理股份有限公司独立董事,佳禾食品工业股份有限公司独立董事,民生证券股份有限公司独立董事。